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陳路99號(hào)
青年網(wǎng)購(gòu)900元低價(jià)票遭電訊詐騙被轉(zhuǎn)走190萬(wàn)
作者:佚名    文章來(lái)源:新浪    點(diǎn)擊數(shù):877    更新時(shí)間:2012/12/20
“您的信用卡欠費(fèi)”,“猜猜我是誰(shuí)”……看似一條條普通的銀行提醒短信、一通朋友間的玩笑電話,在騙子的精心設(shè)計(jì)下卻變得危機(jī)四伏。為了應(yīng)對(duì)警方的連續(xù)打擊,騙子的騙術(shù)也如病毒不斷“進(jìn)化”。

  在上海警界有一個(gè)出了名的 “微胖界”人士,與電訊詐騙“纏斗”十多年,揭穿了幾乎所有版本的騙局要點(diǎn),被警界譽(yù)為“反電訊詐騙專家”;他一年有三分之二的時(shí)間出差在外,不是在跨省“識(shí)騙”的路上,就是在境外合作“斗騙”。

  防與騙,進(jìn)與退,這是一場(chǎng)貓與老鼠的“持久戰(zhàn)”。騙子為錢費(fèi)盡心機(jī),百姓上當(dāng)傾家蕩產(chǎn),這里更像是一個(gè)沒有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)。昨天,本報(bào)記者獨(dú)家專訪上海警方反電訊詐騙專家、上海市公安局刑偵總隊(duì)二支隊(duì)韋健,聽他講述騙與被騙的那點(diǎn)事兒。

  案件特點(diǎn)

  較量十多年,詐騙手段不斷進(jìn)化

  今年剛“四十不惑”的韋健,在全國(guó)警界已是出了名的 “老法師”。與電訊詐騙纏斗十幾年,成天與“騙”打交道。初次見面,體型微胖的韋健,戴著一副黑框眼鏡,笑起來(lái)有點(diǎn)憨厚,給人印象很討喜。雖然工作十分忙碌,但他眼中閃爍的狡黠還是讓人印象深刻。

  “電訊詐騙不同于普通案件,它就像一棵大樹,案件分叉非常多,不同團(tuán)伙有不同的劇本,查到最后又互相交錯(cuò)盤結(jié)。隨著科技的發(fā)展,犯罪嫌疑人騙術(shù)的科技含量也越來(lái)越高,他們甚至從一開始就在想著怎么逃避打擊。十多年的較量,騙術(shù)不斷進(jìn)化。 ”說(shuō)起自己的老對(duì)手,韋健坦言,“有時(shí),我們剛改變防范策略,騙子一旦沒得手,就會(huì)反思改進(jìn)騙局。騙子盯著群眾口袋里的錢,被害者一旦上當(dāng)大多傾家蕩產(chǎn),在打擊防范電訊詐騙上,我們沒有退路。電訊詐騙案一刻不斷,我就不會(huì)停下自己的腳步。 ”作為反電訊詐騙專家,韋健經(jīng)常出差在外。一年365天,他至少有三分之二的時(shí)間不在上海。指著辦公桌對(duì)面的空位子,韋健告訴記者,同事出差已經(jīng)2個(gè)多月了。

  電訊詐騙最早于2000年前后出現(xiàn)在中國(guó)內(nèi)地,韋健是首批從事此類案件偵破的刑警。第一個(gè)吃螃蟹的人并不好做,他走過(guò)彎路,甚至被騙子牽著鼻子走。所以,現(xiàn)在只要能幫上忙,他都會(huì)不惜代價(jià),把自己的寶貴經(jīng)驗(yàn)提供給同行們。

  QQ“嘀嘀”響個(gè)不停,文件柜里滿是騙局檔案,手機(jī)座機(jī)鈴聲此起彼伏……采訪不時(shí)被打斷,原計(jì)劃1小時(shí)的采訪,足足花了2個(gè)小時(shí)完成。除了做好本職工作外,韋健還要給全市乃至全國(guó)各地的同行支招。他一邊與記者聊天,一邊在鍵盤上飛快地打字。

  一旦被騙,對(duì)被害人是毀滅性打擊

  行騙時(shí),騙子留有手機(jī)號(hào)碼,還有銀行轉(zhuǎn)款賬號(hào),為什么不能馬上抓到騙子呢?

  面對(duì)記者的疑問(wèn),韋健直言不諱,犯罪嫌疑人與被害人沒有直接接觸,誘騙被害人上鉤的電話或短信,通常是用短信群發(fā)器群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)電話撥打,成本只有幾角錢。與兩搶案件相比,電訊詐騙的危害更大。

  “如今,隨著自我保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng),市民家中和身邊很少存放貴重物品,現(xiàn)金也不多,犯罪分子搶劫、搶奪得手的收益并不高?墒,電訊詐騙卻完全不同,不法分子瞄準(zhǔn)的是群眾的銀行積蓄,那是很多人的一家一當(dāng),甚至是很多受害人的養(yǎng)老錢。一旦被騙,對(duì)被害人家庭是毀滅性打擊!表f健說(shuō)。

  “電訊詐騙環(huán)節(jié)很多,偵破起來(lái)有一定難度!表f健解釋說(shuō), “從幕后老板到打電話發(fā)短信,再到提取現(xiàn)金,不同犯罪環(huán)節(jié)涉及不同的行業(yè),如網(wǎng)絡(luò)、通訊、銀行等部門。偵查員必須精通網(wǎng)絡(luò)、通訊、銀行等領(lǐng)域的知識(shí),無(wú)形中增加了破案難度。更甚者,近年來(lái)出現(xiàn)不同環(huán)節(jié)分散在各地實(shí)施犯罪的傾向,且都是往境外轉(zhuǎn)移,給跨境打擊設(shè)置了很多障礙!

  “不同國(guó)家、不同區(qū)域間,通訊、銀行、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的規(guī)則有所不同,犯罪分子利用這些壁壘,達(dá)到逃避打擊的目的!弊岉f健記憶猶新的是,兩年前,他在東南亞某國(guó)與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)合辦案,沒想到不法分子租借的是當(dāng)?shù)刂行某菂^(qū)的豪華獨(dú)立別墅區(qū)。 “如果訪客不開皇冠3.0或是帕薩特,肯定進(jìn)不去小區(qū)的,因?yàn)樵诒0惭劾铮愀锩娴娜烁静皇峭粋(gè)層次的。”

  “我曾走訪過(guò)很多被害人,說(shuō)起被騙的經(jīng)歷,他們痛不欲生。明明看到來(lái)電號(hào)碼是境內(nèi)的,可追查之下,線索都指向境外。不同國(guó)家之間的法律體系不同、司法制度不同、工作方式也不同,不法分子利用這些壁壘,將境外長(zhǎng)途偽裝成國(guó)內(nèi)來(lái)電,有的網(wǎng)絡(luò)電話的服務(wù)器也在境外,這給破案設(shè)置了很多障礙!表f健坦言,偵破電訊詐騙案不是一件容易的事。

  團(tuán)伙分工明確,形成行騙“產(chǎn)業(yè)鏈”

  十多年的纏斗經(jīng)驗(yàn),讓韋健清醒地意識(shí)到,電訊詐騙犯罪已形成一種多環(huán)節(jié)的“產(chǎn)業(yè)鏈”,打擊防范不進(jìn)則退。

  “電訊詐騙團(tuán)伙,除了幕后老板外,通常還有短信電話組和資金監(jiān)控組。前者根據(jù)事先策劃好的騙術(shù),專門負(fù)責(zé)用短信、電話等手段迷惑被害人,后者專門負(fù)責(zé)監(jiān)控賬戶,被害人轉(zhuǎn)錢到賬后,第一時(shí)間拆分到很多張銀行卡里,有的甚至到卡后還會(huì)再拆分,接著便有人在全世界不同國(guó)度、地域的ATM機(jī)上提現(xiàn),短短幾分鐘,被害者一生的積蓄就被掠走了。 ”

  韋健說(shuō),負(fù)責(zé)不同環(huán)節(jié)的成員,本身就是一個(gè)個(gè)小團(tuán)體,只負(fù)責(zé)其中一塊,各部門互不相干,有聯(lián)系的只是它們各自的負(fù)責(zé)人。不同的環(huán)節(jié)甚至可能在不同國(guó)度,對(duì)同一個(gè)被害人實(shí)施犯罪;負(fù)責(zé)一個(gè)環(huán)節(jié)的這個(gè)小團(tuán)體,也有可能同時(shí)承接幾個(gè)幕后老板的同一塊業(yè)務(wù)。如短信電話組有專業(yè)的“話務(wù)員”,可以根據(jù)不同老板給出的騙術(shù)劇本進(jìn)行操作;資金監(jiān)控組通常有十多個(gè)人,控制著幾百甚至上千張卡,為不同的老板洗錢、提現(xiàn)。

  在產(chǎn)業(yè)化犯罪的背景下,電訊詐騙如同一門“生意”,只要幕后老板有一個(gè)好的騙術(shù)劇本,再有一筆啟動(dòng)資金,就可以召集來(lái)專業(yè)的短信電話組和資金組,就能“開門”做生意了。有時(shí)不同的犯罪頭目之間,還會(huì)互相介紹得手率高的電話組成員。

  犯罪環(huán)節(jié)復(fù)雜,很難第一時(shí)間追回贓款

  與專業(yè)的犯罪團(tuán)伙相比,被害人一旦受騙后,由于涉及銀行客戶隱私,被害人不得不先報(bào)警,警方通過(guò)一定的司法程序,才能對(duì)案件展開調(diào)查,一旦遇到境外犯罪團(tuán)伙,警方還要受限于不同國(guó)家不同的司法制度等,很難在案發(fā)后第一時(shí)間追回贓款。即使偵破了電訊詐騙案,抓到犯罪嫌疑人時(shí)錢財(cái)通常已揮霍一空,能追回的損失少之又少。

  “在目前的司法實(shí)踐中,如何認(rèn)定電訊詐騙涉案人員的犯罪金額,也是一個(gè)令人頭疼的問(wèn)題。如一位市民被騙50萬(wàn),錢款轉(zhuǎn)出后,犯罪團(tuán)伙資金監(jiān)控組會(huì)第一時(shí)間提現(xiàn),隨后,團(tuán)伙成員只是抽取一定比例勞務(wù)費(fèi),其余現(xiàn)金都交還給幕后老板。那么,該如何認(rèn)定資金監(jiān)控組犯罪嫌疑人的涉案金額呢? ”韋健坦言,由于破案難、追贓難、打擊處理難,近幾年來(lái)電訊詐騙頻發(fā)。 “由于電訊詐騙犯罪各環(huán)節(jié)之間互不相識(shí),往往只能打擊其中一個(gè)環(huán)節(jié),只要一個(gè)環(huán)節(jié)有漏洞,他們只要換個(gè)地點(diǎn)另起爐灶,就能重操舊業(yè)。 ”這是韋健最擔(dān)心的地方,不法分子的作案手法在升級(jí),因此,“斗騙”必定是長(zhǎng)期的過(guò)程,打擊只是其中一部分,更重要的是防騙。

  大案聚焦

  滬臺(tái)警方聯(lián)手偵破“10·11”詐騙案

  涉案銀行卡多達(dá)3500張

  隨著經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展,便利的金融產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生,從某種角度說(shuō),這也是一把雙刃劍,便利不僅只針對(duì)使用者,也大大方便了犯罪嫌疑人,銀行卡就是最好的例子了。韋健有一本厚厚的筆記本,上面記滿各種騙局特點(diǎn)以及近期高發(fā)的電訊詐騙類型。記者注意到,辦案筆記中關(guān)于銀行卡的落筆內(nèi)容最多,涉案銀行卡甚至呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)。

  “今年11月1日,經(jīng)過(guò)1年多奮戰(zhàn),滬臺(tái)警方聯(lián)手偵破 ‘10·11’特大系列電訊詐騙案,兩岸同步收網(wǎng),一舉摧毀以駱某為首的電訊詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人37名!痹谶@起轟動(dòng)一時(shí)的案件中,有一個(gè)偵辦細(xì)節(jié),讓韋健至今唏噓不已。 “這起案件中涉案銀行卡多達(dá)3500張!痹陧f健的筆記本上,記錄著一個(gè)驚人的數(shù)字, “偵查時(shí),我們調(diào)取了一名提款人的監(jiān)控錄像,發(fā)現(xiàn)其使用的銀行卡開戶名字叫田某,經(jīng)核查確有此人。起初,我們核對(duì)田某的身份證照片,發(fā)現(xiàn)與錄像中的提款人很像。令人意外的是,我們又找到此人的另一段取款錄像,發(fā)現(xiàn)其使用的銀行卡卡主叫任某,經(jīng)核查也確有此人,其照片與錄像中的男子也很像!

  “事后,當(dāng)這名犯罪嫌疑人落網(wǎng)后,比對(duì)他的名字叫楊某,長(zhǎng)相與其真實(shí)身份證照片略有差距。為此,我審訊時(shí)特地多問(wèn)了一句,嫌疑人表示,銀行卡都是他從網(wǎng)絡(luò)上買來(lái)的,定購(gòu)時(shí)特別注明銀行卡開戶人照片要與自己長(zhǎng)相相似的,目的就是為了好在銀行蒙混過(guò)關(guān),混淆警方偵查視線。這個(gè)細(xì)節(jié)讓我印象深刻,目前,大部分銀行柜臺(tái)都配備讀卡機(jī),以識(shí)別二代身份證的真?zhèn)危旨僮C到銀行開戶的情況很少了。大部分案件中,不法分子都是冒用他人身份信息開卡,或是有人售賣個(gè)人信息專供別人開卡,銀行卡儼然已成為一種產(chǎn)業(yè)鏈。從某種意義上講,這是電訊詐騙延伸犯罪的表現(xiàn)!表f健說(shuō)。

  韋健坦言, “在我國(guó),銀行卡每天取現(xiàn)是設(shè)限的,境內(nèi)最高2萬(wàn)境外1萬(wàn)元。這條規(guī)定出臺(tái)后,增加了電訊詐騙的犯罪成本,團(tuán)伙中負(fù)責(zé)提現(xiàn)的人就需要大量銀行卡,可供第一時(shí)間分散提取資金。因此,才會(huì)在‘10·11’特大系列電訊詐騙案中出現(xiàn)3500張銀行卡。”

  案例分析

  最新騙術(shù)

  失去判斷力,190萬(wàn)買“最昂貴”機(jī)票

  在韋健的辦案筆記中,最新騙術(shù)一欄記載著一個(gè)190萬(wàn)買 “最昂貴”機(jī)票的實(shí)例。 “這是一個(gè)血的教訓(xùn),也是本市出現(xiàn)的最新電訊詐騙手法。 ”

  據(jù)韋健介紹,年輕小伙張明(化名)因急事要趕赴廣州。出門前,他在網(wǎng)上找到一家低價(jià)代售機(jī)票的網(wǎng)站,談妥票價(jià)900元后用U盾網(wǎng)銀付款。可網(wǎng)站卻反饋信息 “付款不成功”。見狀,張明致電網(wǎng)頁(yè)上的聯(lián)系電話,對(duì)方表示可能因?yàn)橄到y(tǒng)調(diào)試原因,沒有收到這筆匯款。談話間,對(duì)方看似無(wú)意間問(wèn)了一句 “卡里有多少錢”,張明說(shuō)“26.4萬(wàn)元”。于是,對(duì)方建議張明再轉(zhuǎn)一次賬試試,為了防止重復(fù)收費(fèi),轉(zhuǎn)賬金額設(shè)置為27萬(wàn)元,這樣就不會(huì)真把錢轉(zhuǎn)出去了。

  想想這么做自己不會(huì)吃虧,張明便照做了。出人意料的是,點(diǎn)擊確認(rèn)轉(zhuǎn)賬后,張明發(fā)現(xiàn)自己卡里的26.4萬(wàn)元不見了。聯(lián)系后,對(duì)方表示他電腦可能中毒了,可為其提供遠(yuǎn)程電腦協(xié)助,檢查一下電腦是否中毒。 “這時(shí),如果張明足夠冷靜,他的損失不會(huì)高達(dá)190多萬(wàn)元。 ”韋健惋惜地說(shuō),“張明當(dāng)時(shí)同意了對(duì)方發(fā)來(lái)的遠(yuǎn)程協(xié)議,此時(shí),他的電腦上還插著銀行U盾,更不巧的是,就在此時(shí)張明賬戶上因生意往來(lái)收到一筆170萬(wàn)元的匯款,讓騙子全都轉(zhuǎn)走!笔潞螅(jīng)查,騙子得知卡內(nèi)余額后,往卡里轉(zhuǎn)了6000元,湊足27萬(wàn)元,而正忙于“測(cè)試”轉(zhuǎn)賬的張明,轉(zhuǎn)賬前根本沒有查詢余額,而是直接操作轉(zhuǎn)賬自認(rèn)為不可能轉(zhuǎn)出的27萬(wàn)元,不料,最終總共損失190多萬(wàn)元,而這一切只為了買一張900元的機(jī)票。

  電訊詐騙手法五花八門,騙術(shù)更新十分頻繁。但不論騙術(shù)如何變幻,其目的只有一個(gè),就是要人為造成被害人過(guò)于緊張,失去正常判斷力,受騙上當(dāng)。

  不法分子“開發(fā)”騙局的能力不容小覷!以前,比較流行的詐騙短信:“我是房東,最近出差,房款請(qǐng)打到我的銀行賬戶上”,如果房東姓氏與騙子不同,就很容易暴露身份。隨著警方宣傳力度的不斷加大,騙子發(fā)現(xiàn)短信得手率明顯下降,于是,一條升級(jí)版短信出爐了。 “房款請(qǐng)打到我太太的銀行賬戶上”,如此一來(lái)就更具欺騙性了。

  “騙子尋尋覓覓,無(wú)非就是尋找看似更合理的說(shuō)辭,騙取被害人的信任。他們的騙術(shù)中,最具有代表性的就是假冒公用事業(yè)欠費(fèi)信息,水電煤、有線電視等,都被騙子兜了一圈。 ”韋健透露,近期還陸續(xù)出現(xiàn)一種含有個(gè)人信息的詐騙短信,以此威脅索要“好處費(fèi)”、“保護(hù)費(fèi)”,只要市民仔細(xì)推敲,就能發(fā)現(xiàn)其中破綻不少。

  上海警方提醒市民,歲末年初,購(gòu)買機(jī)票火車票時(shí)要提高警惕,網(wǎng)上低價(jià)機(jī)票千萬(wàn)不能買,看到400電話要多留心,盡量找正規(guī)票務(wù)的實(shí)體店購(gòu)買。

  最憨騙術(shù)

  不懂網(wǎng)銀自開“安全賬戶”不安全

  宣傳防范電訊詐騙,記者記得提醒最多的一個(gè)防騙關(guān)鍵詞就是“安全賬戶”,不法分子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,威脅被害人身份信息被盜用,為了證明自身清白,保證個(gè)人名下賬戶財(cái)產(chǎn)安全,暫時(shí)把錢款轉(zhuǎn)到“國(guó)家機(jī)關(guān)”提供的“安全賬戶”上。可是,近期出現(xiàn)一種新騙術(shù),不法分子為了哄騙當(dāng)事人,讓被害人重新開立一個(gè)自己名下的 “安全賬戶”,然后將錢轉(zhuǎn)到“安全賬戶”里。“很多人覺得錢款轉(zhuǎn)在自己名下的賬戶里,非常安全,實(shí)際上依然換湯不換藥。 ”

  韋健就曾接待過(guò)一位被害人,老伯接到外地公安機(jī)關(guān)來(lái)電,稱其身份信息被盜用,要求被害人自己重新開立 “安全賬戶”,把全部財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移進(jìn)去。老伯自以為轉(zhuǎn)在自己名下很安全,對(duì)方還建議他開通“安全賬戶”的網(wǎng)上銀行,登記發(fā)送動(dòng)態(tài)口令牌時(shí)的手機(jī)號(hào)碼留的卻是騙子的。由于老伯不熟悉網(wǎng)銀操作,騙子才能在其 “不知不覺”時(shí)用網(wǎng)銀將其名下的 “安全賬戶”清空。

  “從心理學(xué)角度講,騙子使用的升級(jí)版騙術(shù)非常高明,抓住了被害人心中最脆弱的部分,自己名下的‘安全賬戶’給被害人吃了顆定心丸。 ”韋健分析,電訊詐騙劇本的發(fā)展,經(jīng)歷了主要三個(gè)階段的變化。起初,大部分電訊詐騙都是中獎(jiǎng)等信息,抓住市民想發(fā)財(cái)、等著天上掉餡餅的心態(tài);接著,類似車禍、猜猜我是誰(shuí)、綁架等騙術(shù),走的是親情路線;到后來(lái),騙子直接冒充公檢法人員,挑戰(zhàn)政府公信力,導(dǎo)致市民屢屢受騙上當(dāng)。

  專家提醒

  比“識(shí)騙”更重要的是“防騙”

  日前,記者從本市電訊詐騙前端源頭管理措施會(huì)議上獲悉,今年1至11月,上海警方共破獲各類電訊詐騙案件1915起,比去年全年破案數(shù)增加51.9%;抓獲犯罪嫌疑人774人,比去年全年抓獲數(shù)增加75.9%。其間,還偵破了公安部督辦案件2起,市局督辦案件13起。

  “識(shí)騙”更要“防騙”!采訪臨近結(jié)束前,韋健反復(fù)強(qiáng)調(diào),電信詐騙涉及面較廣,新型詐騙種類層出不窮,任何人都可能成為被騙目標(biāo),防范電訊詐騙是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作。

  “境外來(lái)電”提醒正在討論

  騙子通過(guò)任意顯號(hào)軟件,把境外來(lái)電偽裝成境內(nèi)來(lái)電,誘騙被害人受騙上當(dāng)。是否可以在市民接到境外來(lái)電時(shí),電信服務(wù)提供商主動(dòng)播放一段 “境外來(lái)電”的提醒?韋健表示,目前警方已多次與通訊部門聯(lián)系,積極協(xié)商建議的可行程度。

  銀行為同一身份證件開卡設(shè)限

  銀行卡是防騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié),目前,國(guó)內(nèi)已有一家銀行率先在全國(guó)出臺(tái)規(guī)定,同一張身份證件最多只能開設(shè)5張銀行卡。韋健坦言,該銀行規(guī)定實(shí)施一年多來(lái),涉案銀行卡數(shù)量大幅度下降。不過(guò),由于各家銀行情況不同,目前尚無(wú)法做到所有銀行都設(shè)置開卡限制。

  遇到電訊詐騙未被騙也要報(bào)警

  作為一名打擊防范電訊詐騙專家,韋健每天都要分析來(lái)自全國(guó)各地傳來(lái)的最新電訊詐騙動(dòng)向。 “市民如果遇到電訊詐騙,不論是否被騙,都應(yīng)及時(shí)報(bào)警。 ”及時(shí)掌握騙術(shù)動(dòng)態(tài),是韋健最重要的工作之一,他堅(jiān)信,這么做能盡量減少其他市民的損失。

  警方提醒,凡涉及“電話欠費(fèi)、信息泄露、包裹違禁、法院傳票、信用卡年費(fèi)扣除、惡意透支、涉及洗錢、安全賬戶”等,或涉“問(wèn)余額、不許掛機(jī)、要保密”等關(guān)鍵詞的電話,很可能與電訊詐騙有關(guān),應(yīng)盡快掛斷電話。

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