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香港高等法院今天以洗黑錢罪判處一名22歲內(nèi)地男子入獄十年半。
香港警方2010年調(diào)查一個(gè)懷疑用作洗黑錢的本地銀行戶口，發(fā)現(xiàn)這名男子曾在2009年7月通過(guò)秘書公司購(gòu)買一家本地公司，并在港開設(shè)一個(gè)公司銀行戶口及一個(gè)個(gè)人銀行戶口，于2009年8月至2010年4月期間清洗約131億港元懷疑犯罪得益。經(jīng)調(diào)查后，警方去年1月28日拘捕被告。目前，被告在這兩個(gè)賬戶內(nèi)的合共588萬(wàn)港元存款已被凍結(jié)，警方將向法院申請(qǐng)充公有關(guān)犯罪得益。
中新社香港1月8日電 一名22歲內(nèi)地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設(shè)銀行戶口，8個(gè)月內(nèi)清洗黑錢多達(dá)131億港元，平均每日5千萬(wàn)元，被告在香港高等法院否認(rèn)洗黑錢罪，案件8日開審。
控方表示，被告2009年7月成立一家秘書公司，公司沒(méi)有業(yè)務(wù)亦無(wú)繳稅紀(jì)錄，被告是公司的唯一董事及股東，他其后在一家銀行開設(shè)公司及個(gè)人戶口，同年9月先將260萬(wàn)港元存入公司戶口，戶口金額不斷遞增，有支票、現(xiàn)金及透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)帳，到2010年4月，被告存款次數(shù)高達(dá)4800次，轉(zhuǎn)帳亦多達(dá)3500次，被告又曾經(jīng)將4項(xiàng)大筆款額由公司戶口轉(zhuǎn)至個(gè)人戶口，用作買賣股票。
警方后來(lái)收到線報(bào)，展開調(diào)查，并凍結(jié)被告的戶口資金。
對(duì)數(shù)額如此之大、頻率如此之頻繁的案件，香港中文大學(xué)市場(chǎng)學(xué)系教授洗日明對(duì)中新社記者表示，內(nèi)地有一些從不法途徑獲得的資金，透過(guò)合法金融作業(yè)流程之類的方法，以“洗凈”為看似合法的資金。
洗日明指出，香港也時(shí)常發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的案件，主要是香港外匯沒(méi)管制，資金流動(dòng)大，資金進(jìn)進(jìn)出出，不容易被察覺(jué)，所以許多洗黑錢的人看中這一點(diǎn)。
洗日明估計(jì)，被告年紀(jì)輕輕，很可能只是一個(gè)中介人，案件的背后，可能涉及更多的人甚至企業(yè)。
有執(zhí)業(yè)大律師表示，任何人觸犯洗黑錢罪名，法官會(huì)根據(jù)案情量刑，如果涉及金額巨大，例如涉及逾億元的資金，一旦罪名成立，監(jiān)禁年期將會(huì)是從重發(fā)落。 |
