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記者19日從公安部獲悉，日前，在公安部指導(dǎo)下，北京市公安局發(fā)起打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀隱藏在朝陽(yáng)、海淀、豐臺(tái)、東城區(qū)的6個(gè)地下錢莊、15個(gè)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人64名。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，涉案資金達(dá)50余億元人民幣。
同時(shí)，北京警方凍結(jié)涉案賬戶100余個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金57萬(wàn)元、銀行卡260余張，繳獲一批電腦、U盾、假承兌匯票、假公章等作案工具。已抓獲的64名犯罪嫌疑人中，42人已被刑拘。
據(jù)專案組負(fù)責(zé)人介紹，去年年底以來(lái)，北京市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，市內(nèi)部分地區(qū)非法辦理資金支付結(jié)算型地下錢莊活動(dòng)有所抬頭，且手段隱蔽、組織嚴(yán)密，人員涉及面廣、活動(dòng)頻繁，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，而且為其他嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng)提供了洗錢通道。
案件上報(bào)后，公安部高度重視，專門召開案件協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)同人民銀行反洗錢等部門對(duì)涉案賬戶和涉案資金流向開展調(diào)查。北京市公安局成立專案組，抽調(diào)精干警力展開偵查，經(jīng)過4個(gè)多月的艱苦努力，查明犯罪嫌疑人通過注冊(cè)空殼公司，協(xié)助他人進(jìn)行非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，從中賺取手續(xù)費(fèi)和利率差，僅2011年就非法交易50余億元，從中獲利數(shù)百萬(wàn)元。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2009年以來(lái)，通過開展專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共偵破重大地下錢莊案件150余起。下一步，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)的力度，堅(jiān)決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，維護(hù)國(guó)家正常的金融管理秩序。
該負(fù)責(zé)人還介紹，通過地下錢莊進(jìn)行資金匯兌活動(dòng)不受國(guó)家法律保護(hù)，超過一定金額的將被追究法律責(zé)任。 |
