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北京警方17日通報(bào)，打掉了兩個(gè)特大詐騙犯罪團(tuán)伙，這兩團(tuán)伙涉嫌利用多家空殼公司，以冒充國(guó)家部委機(jī)關(guān)名義，自立名目開設(shè)培訓(xùn)班，收取高額培訓(xùn)費(fèi)，發(fā)放偽造資格證書。警方稱，一年內(nèi)詐騙金額上千萬(wàn)元，約有422名涉案人員被刑事拘留，犯案數(shù)目和人數(shù)之多都較為少見。
據(jù)北京警方介紹，今年3月22日，警方接到舉報(bào)稱，在北京市豐臺(tái)區(qū)某寫字樓內(nèi)，有個(gè)“中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建設(shè)行業(yè)北京分會(huì)”，以能夠?yàn)檗k理國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部頒發(fā)的“高級(jí)項(xiàng)目管理師”證書為名進(jìn)行大肆行騙。
鑒于該案涉及范圍廣、人員眾多，北京警方抽調(diào)精干警力，并成立專案組展開偵查。偵查員通過(guò)大量調(diào)查取證，摸清犯罪團(tuán)伙內(nèi)部結(jié)構(gòu)，對(duì)團(tuán)伙所在公司地點(diǎn)、培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)收集相關(guān)證據(jù)。專案組出動(dòng)多名警力前往河南、河北、江蘇、湖北等多個(gè)省市查找被騙事主，固定證據(jù)。
經(jīng)過(guò)20余天偵查，專案組查明了以肖某、張某為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)：他們以他人身份注冊(cè)多個(gè)公司，在豐臺(tái)區(qū)某寫字樓內(nèi)，組織多人打著“國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作協(xié)會(huì)”的旗號(hào)，向被騙人推薦培訓(xùn)項(xiàng)目，承諾交9800元培訓(xùn)費(fèi)并參加由其組織的考試后，百分之百可獲得“高級(jí)項(xiàng)目管理師”證書。
肖某原為團(tuán)伙骨干，見此詐騙方式易于操作、獲利豐厚，隨即脫離，糾集人員，組織團(tuán)伙，以他人身份注冊(cè)多個(gè)公司，在某寫字樓內(nèi)，打著“中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建設(shè)行業(yè)分會(huì)”、“中國(guó)醫(yī)促會(huì)亞健康專業(yè)委員會(huì)”的旗號(hào)，以同類手段行騙。
據(jù)查，這兩個(gè)詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)上和多個(gè)辦公地點(diǎn)隨時(shí)招攬業(yè)務(wù)員，專門教授話述詞，集中騙術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)海量搜索建筑、醫(yī)療行業(yè)人員信息，組織業(yè)務(wù)員電話在全國(guó)范圍內(nèi)，廣泛聯(lián)系，大肆宣傳推廣，騙取上鉤。經(jīng)初步查證，此案受害人遍布中國(guó)多個(gè)省市自治區(qū)，涉及事主達(dá)千人，遍及多個(gè)行業(yè)。
4月16日6時(shí)許，北京警方出動(dòng)700余名警力，分為7個(gè)抓捕組，在10個(gè)單獨(dú)點(diǎn)位和5個(gè)辦公區(qū)域，對(duì)這兩個(gè)犯罪團(tuán)伙開展集中抓捕。當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人525人，查獲涉案電腦161臺(tái)，各類疑似假畢業(yè)證書、職業(yè)從業(yè)證書、假發(fā)票等500余件，以及大量業(yè)務(wù)登記帳本、細(xì)目等。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。 |
